董事會

董事會為佳總最高治理單位，主要職責包括監督經營績效、防治利益衝突及確保公司遵循各種法令等。每季至少召開一次董事會，並遵循公司「董事會議事規範」運作，審核企業經營績效，討論未來發展策略。

董事會成員結構

董事專業資格

董事會多元化及獨立性之情形：

1.董事會多元化政策：

為達持續之均衡發展及董事會層面日益多元化，本公司在設定董事會成員組合時，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，會從多個方面考慮董事會成員多元化，包括但不限於性別、年齡、文化、教育背景、種族、專業經驗、技能、知識或工作領域。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

本公司現任董事會共有9位董事(包含5位獨立董事)，考量董事會之整體配置，由不同性別、年齡、專業知識及背景組成，成員具備經營管理、領導決策、產業知識、財務會計、法律、國際觀等領域豐富經驗與專業。相關落實情形如下表：

本公司董事會具體多元化政策目標：

除在公司日常管運需求的考量下。全體董事具PCB本業專業身分者占比為22%以上，期符合公司治理原則，欲使獨立董事職能更具發揮功用，故落實獨立董事具備財會、領導決策、經營管理等專業領域對董事佔比為30%以上，將朝向倡導董事多元化政策，於董事會中任一性別董事達成三分之一席次，以健全本公司之董事會結構。

多元化政策達成情形：

評估本公司董事以及獨立董事共9人,其中2人具有PCB專業經驗,符合公司以PCB產業為主體之董事選任原則,且獨立董事5人,亦分別具有豐富的產業經驗及財會相關知識，輔以各董事專業以及經驗所累積之營業判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力和決策能力等,達成整體董事會於PCB產業核心領域較業界領先，本公司董事於民國114年6月11日全面改選，新增2席女性董事(佔比22%)，因產業特性，尋求具專業女性成員較為不易，未來將積極尋找適當資格之人員擔任本公司董事，以符合任一性别董事達成三分之一之規定，希冀建到本公司董事會成員之專業才能多元化及性別多元化兼具等理想目標。

2.董事會獨立性：

本公司目前設置獨立董事5人，佔全體董事比重為56%。五位獨立董事均符合獨立性規定，本公司董事二席具有配偶或二親等以內之親屬關係，董事會運作具獨立性。