功能性委員

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

獨立董事與會計師定期會議溝通情形摘要

日期 溝通事項 溝通結果
事由 獨立董事建議 結果 公司處理執行情形
106年3月16日
公司治理會議  		 會計師就說明105年度財務報告查核結果及新公報對財務報告之影響，並就與會人員所提問題進行討論及溝通 無 全體出席獨立董事洽悉 續提報董事會，並於106年3月29日完成105年度財務報告公告申報事宜。
1.物流倉銷貨之收入截
2.不動產、廠房及設備減損評估
107年3月26日
公司治理會議		 會計師就說明106年度財務報告查核結果及新公報對財務報告之影響，並就與會人員所提問題進行討論及溝通 無   全體出席獨立董事洽悉 續提報董事會，並於107年3月26日完成106年度財務報告公告申報事宜。
關鍵查核事項溝通
1.物流倉銷貨之收入截止
2.不動產、廠房及設備減損評估
會計師說明IFRS9金融商品適用之分類判斷及影響金額為新台幣740仟元進行說明 2018年公司依據IFRS9金融商品適用之分類判斷及適用立帳
會計師說明IFRS16租賃準則之適用及影響並覆核公司相關權益未有重大影響之情形進行說明 持續注意新公報對公司後續影響

 

獨立董事與內部稽核主管會議溝通情形摘要

日期 溝通摘要
106/3/28董事會 1.出具本公司105年度「內部控制制度聲明書」。
2.出具本公司105年度「內部控制制度聲明書」。
106/5/11董事會 民國106年度第一季內部稽核業務報告。
106/8/9董事會 民國106年度第二季內部稽核業務報告。
106/11/10董事會 1.民國106年度第三季內部稽核業務報告。
  2.民國107年度稽核計畫案。
3.民國107年度各子公司稽核計畫案。
107/3/26董事會 1.民國106年度第四季內部稽核業務報告
  2.出具本公司106年度「內部控制制度聲明書」。
3.子公司樸御投資相關作業辦法「取得或處分資產處理程序、資金貸與他人作業程序、背書保證辦法、核決權限書」案。
107/5/11董事會 民國107年度第一季內部稽核業務報告。
107/8/10董事會 民國107年度第二季內部稽核業務報告。
107/11/09董事會 1.民國107年度第三季內部稽核業務報告。
  2.民國108年度稽核計畫案。
3.民國108年度各子公司稽核計畫案。

 

薪資報酬委員會

薪資報酬委員會目前設置三名委員，由全體獨立董事擔任，並遵循「薪資報酬委員會組織章程」運作。

薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及經理人之報酬。

107年薪資報酬委員會共召開2次常會，會議中討論董事監察人酬勞、經理人年度調薪及年終獎金等。

 

吳增峰

主要學(經)歷：國立政治大學企業管理學系EMBA、台灣恩科股份有限公司總經理

現職：標準科技股份有限公司董事

 

戴國明

主要學(經)歷：國立成功大學會計學系、台證綜合證券公司財務金融本部財務長

現職：台新國際商業銀行股務代理部副總經理

 

吳增峰

主要學(經)歷：國立政治大學企業管理學系EMBA、宜特科技股份有限公司董事長

現職：宜特科技股份有限公司董事長